Entre las acciones preventivas junto a la AFIP que hace la Policía Federal en casas de cambio informales y en el distrito financiero de la Ciudad de Buenos Aires tras la suba del dólar paralelo, la unidad de Delitos Fiscales detuvo hoy a tres chinos en la calle Montañeses 2200, en el Barrio Chino de Belgrano.
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Tres chinos fueron detenidos con medio millón de dólares
El dinero lo tenían pegado a sus cuerpos. Los chinos fueron apresados por trabajo del Departamento Delitos Fiscales de la PFA.
El Barrio Chino, una zona de actividad comercial centrada en productos mayoritariamente importados, es un lugar habitual para la realización de controles fiscales y aduaneros. En este contexto, el área encargada de Delitos Federales, que está subordinada a la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina, participó en las acciones de hoy.
En ese lugar, se localizaron a los tres individuos bajo sospecha, quienes, al percatarse de la presencia de los agentes vestidos con chaquetas de abrigo, mostraron signos evidentes de inquietud al tocarse las cinturas como si estuvieran llevando consigo armas.
De acuerdo a lo informado por fuentes relacionadas con la investigación, los arrestados tenían una considerable cantidad de paquetes adosados a sus cuerpos. Se preveía contar el efectivo poco después de la 1 de la tarde. Los paquetes estaban sellados al calor. Agentes presentes en la escena estiman que, considerando la cantidad de paquetes, podría haber al menos quinientos mil dólares.
Los chinos arrestados no hablan español
En lo que respecta a los detenidos, hasta el momento no se ha logrado establecer su identificación. Se carece de información sobre sus nombres, ya que carecen de documentos de identidad. Ninguno de ellos es competente en el idioma español, y se espera la llegada de un intérprete al sitio. Asimismo, será necesario verificar si su estatus migratorio en el país es irregular.
La imputación que se le atribuye corresponde a la infracción al Artículo 303 del Código Penal, el cual sanciona delitos de naturaleza financiera. El proceso está bajo la jurisdicción del Juzgado Federal N°8 a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi.
Simultáneamente, la División Antifraude de la Policía Federal Argentina está llevando a cabo una operación de saturación en el distrito financiero de la Ciudad de Buenos Aires. En la calle Florida, en la dirección 300, se procedió a la detención de dos individuos que portaban 100 mil dólares de baja denominación ocultos en su vestimenta. Esta es otra causa que está siendo investigada por el juez Martínez de Giorgi, en esta ocasión bajo la categoría de investigación de actividad ilegal.
El pasado lunes, la División Antifraude de la Policía Federal Argentina colaboró en otra acción de saturación que tuvo lugar en el distrito financiero de la Ciudad de Buenos Aires, en conjunto con la AFIP. La semana anterior, la División Lavado de Activos llevó a cabo registros en más de 50 domicilios por orden del juez del ámbito penal económico, Pablo Yadarola, en distintas localidades que incluyeron CABA, Santa Fe, Córdoba y la provincia de Buenos Aires.
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