Noticias sobre Allanamientos AFIP

AFIP. Por qué motivos se allanó la empresa del hermano del Dibu Martínez

Se realizaron diversos allanamientos en frigoríficos y pesqueras de Mar del Plata por maniobras fraudulentas, entre ellos al hermano del Dibu Martínez.
8 de agosto de 2023 - 21:55
con la presencia del fiscal osinaga se realizo el allanamiento en el rastreador

LAVADO DE ACTIVOS: PARTE 2 Con la presencia del fiscal Osinaga se realizó el allanamiento en El Rastreador

El segundo allanamiento de la jornada se realizó en el galpón de calle El Rastreador cuyo propietario es Guillermo Fiad. Se buscó documentación probatoria.
5 de enero de 2018 - 20:43
Domicilio allanado  video

Investigan destino de fondos de viviendas Allanaron el domicilio de Guillermo Fiad en investigación por lavado de dinero

Con una imponente presencia policial se lleva a cabo, en el domicilio del empresario de la construcción vinculado a Milagro Sala, el allanamiento a su domicilio particular.
5 de enero de 2018 - 17:19
allanamientos, excavaciones, detenciones y secuestros; el saldo de la investigacion a sala video

Lavado de dinero en Jujuy Allanamientos, excavaciones, detenciones y secuestros; el saldo de la investigación a Sala

Fueron más de 22 los vehículos secuestrados en las propiedades de Milagro Sala, familiares y proveedores. También se encontró documentación de valor y se realizó una excavación en inmediaciones de la propiedad del El Carmen en búsqueda de dinero.
4 de enero de 2018 - 21:12
Fotografía ilustrativa 

En los allanamientos del caso Sala Lo detuvieron al estilo José López, con un bolso cargado de plata, joyas y euros

Un contador de apellido Matus fue detenido al salir de la casa de Guillermo Fiad en el barrio Los Perales, cargaba un bolso con dinero, joyas y euros. Está acusado por encubrimiento.
4 de enero de 2018 - 16:49