A través del exhorto, la AFIP busca información relacionada con las personas físicas y jurídicas incluidas en la denuncia. Entre otros datos, se requiere información de los clientes, datos de las cuentas, productos contratados, contratos y documentación de respaldo, registros de operaciones –origen y destino de movimientos- identificación de personal del banco intervinientes, apoderados, representantes y organigrama completo del banco.
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La Justicia libró un exhorto a Suiza
El juzgado Penal Tributario número 3, a cargo de María Verónica Straccia, libró hoy un exhorto a la Justicia de Suiza para obtener información de las cuentas ocultas en la sucursal del HSBC de Ginebra, en base a un pedido presentado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
En noviembre pasado, la AFIP presentó una denuncia que abarca a 4.040 cuentas ocultas de contribuyentes argentinos que no se encontraban declaradas ante el fisco, y la maniobra ilegal desplegada por el HSBC y sus directivos.
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