Causa. Se entregó el hijo del "Rey de la Salada" y ya son 18 los detenidos El pasado jueves detuvieron a Jorge Castillo conocido como el "Rey de la Salada" y hoy su hijo, Manuel Castillo, se presentó de manera voluntaria ante la Policía Federal. 23 de mayo de 2025 - 14:48
Causas. Allanaron una financiera y estaba Leonardo Fariña: quedó detenido El controvertido empresario Leonardo Fariña quedó involucrado en una investigación de lavado de dinero. Fue en un operativo en conjunto de la Aduana y la Policía Federal. 15 de noviembre de 2023 - 17:39
Diputados. Diputados tratarán la reforma de la Ley contra el lavado de dinero Será una sesión especial en la Cámara de Diputados, que busca reformar la Ley contra el lavado de dinero y de la creación del programa pubertad precoz central. 19 de abril de 2023 - 13:30
Justicia. Redujeron la condena de Lázaro Báez en dos años Un tribunal de la Cámara Federal de Casación ratificó la sentencia contra el empresario por lavado de dinero, pero redujo su condena de 12 a 10 años de prisión. 28 de febrero de 2023 - 13:42
Lavado de dinero y asociación ilícita Confirmaron los procesamientos de Cristóbal López y Fabián De Sousa El fallo de la Cámara Federal porteña alcanza también a Osvaldo Sanfelice, ex socio de Máximo Kirchner. 7 de agosto de 2020 - 18:14
La ruta del dinero La fiscalía pidió 12 años de prisión para Lázaro Baez La fiscalía solicitó 12 años de prisión para el empresario detenido y 9 años para su hijo mayor, Martín, en la causa por maniobras de lavado de dinero. 30 de julio de 2020 - 16:27
