El controvertido empresario Leonardo Fariña quedó involucrado en una investigación de lavado de dinero. Fue en un operativo en conjunto de la Aduana y la Policía Federal.
Leonardo Fariña podría estar involucrado en una causa de lavado de dinero.
Este miércoles la Aduana y la Policía Federal Argentina realizaron dos allanamientos contra cuevas financieras para controlar la suba del dólar libre. En el edificio, la División Antifraude de la PFA encontró a Leonardo Fariña, el arrepentido que señaló a Lázaro Báez en el caso de la “ruta del dinero K” y fue detenido en el acto de manera preventiva.
Fariña detenido en una cueva dedicada a la venta y compra de dólares, ubicada en Juramento al 1475, en el barrio Belgrano. Estaba con tobillera electrónica y lo apresó la Policía Federal, junto con personal de Aduana y AFIP.
La Justicia busca determinar si Fariña forma parte del comercio de divisas, o si estaba en el local como cliente. De manera preventiva, quedó detenido. El operativo fue ordenado por el juez Penal en lo Económico, Pablo Yadarola, en una causa que investiga una presunta infracción de la Ley Cambiaria y Lavado de Activos.
En el primero de los allanamientos efectuados en edificio de la avenida Juramento al 1400 del barrio porteño de Belgrano se detuvo a Fariña, que tenía la tobillera electrónica puesta. En el piso 12 de ese domicilio, los investigadores dieron con cajas de seguridad portátiles y valijas con una suma superior a los 500 millones. Dos personas fueron demoradas.
Fariña cobró protagonismo al testificar como arrepentido contra el empresario kirchnerista Lázaro Báez en la causa denominada Ruta del dinero K, por la que fue condenado a 3 años y medio de prisión por lavado de activos.
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