El arrepentido en la causa de “La ruta del dinero K” fue apresado en el día de ayer. Leonardo Fariña tenía la tobillera electrónica puesta.
En la jornada de hoy, las autoridades de la Policía Federal llevaron a cabo un operativo en una cueva financiera en la residencia de Leonardo Fariña. La detención de Leonardo Fariña tuvo lugar ayer durante una acc ión policial realizada en un establecimiento financiero clandestino ubicado en el barrio porteño de Belgrano.
La residencia se encuentra situada en el country San Matías de Escobar. El colaborador en la investigación de "La ruta del dinero K" fue aprehendido en el transcurso de una acción policial y, de acuerdo con los reportes de los investigadores, llevaba puesta la pulsera electrónica al momento de su detención.
La diligencia realizada durante la mañana fue llevada a cabo por la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA) y la Aduana. Según información obtenida por colegas de TN, en el sitio solo se localizó una computadora, la cual será sometida a peritaje en las próximas horas.
De manera sincronizada, se llevaron a cabo registros en las residencias de los demás involucrados en la pesquisa. En la residencia de uno de ellos, Damián Frare, se encontraron 10 teléfonos móviles, una tablet, recursos monetarios, contratos de arrendamiento y documentos relacionados con vehículos de alta gama.
En la tarde del miércoles, luego de la intervención en la casa de cambio en Belgrano, las autoridades de la Policía Federal arrestaron a Leonardo Fariña, y después de varias horas, lo trasladaron bajo custodia esposado. Los defensores legales manifestaron desconocer su presencia en el sitio, sin embargo, subrayaron que no han logrado comunicarse con él debido a que todos los detenidos permanecen incomunicados.
En el transcurso del registro, se incautaron cajas y maletas repletas de efectivo, alcanzando una suma de medio millón de pesos. El operativo fue ordenado por el juez Penal en lo Económico, Pablo Yadarola, en una causa que investiga una presunta infracción de la Ley Cambiaria y Lavado de Activos.
Los agentes de la Policía Federal y la División de Fraudes de Aduana llevaron a cabo operaciones en el sitio. Además de recuperar cajas que contenían efectivo, confiscaron los teléfonos móviles de todos los implicados. Según informaron fuentes vinculadas al caso, al llegar al lugar, los empleados de la entidad financiera colocaron bolsos llenos de billetes con el fin de evitar el ingreso de la policía. Además, uno de ellos intentó evadirse por el balcón.
El juez Yadarola llevará a cabo los interrogatorios a los cinco acusados, incluido Fariña, quien actualmente se encuentra incomunicado. Su equipo legal afirmó que ayer él estaba visitando a un amigo, ajeno a la entidad financiera, y que simplemente ejerce como asesor financiero en otra compañía.
Fariña está cumpliendo una pena por un caso de blanqueo de capitales, en el cual fue procesado junto al empresario Lázaro Báez. El colaborador arrepentido le resta un año de arresto domiciliario y lleva consigo un dispositivo de vigilancia electrónica.
En junio pasado, la fiscalía solicitó el arresto del acusado colaborador, sin embargo, la defensa abogó por evitar su regreso a la prisión. Como contrapartida, propuso efectuar donaciones a hogares y centros comunitarios como compensación por el período que resta para que pueda solicitar la libertad condicional.
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