Este martes, la Justicia llevó adelante múltiples allanamientos de manera simultánea en la sede central de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el predio de Ezeiza y en diversas instalaciones de clubes a lo largo del país. Las medidas se enmarcan en la investigación sobre la financiera Sur Finanzas, vinculada al círculo del presidente de AFA, Chiqui Tapia.
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Causa Sur Finanzas: allanaron la sede de AFA, el predio de Ezeiza y clubes
Se hicieron 34 allanamientos por presunta evasión y lavado, centrados en contratos y documentos ligados a financieras del entorno de Claudio “Chiqui” Tapia.
Secuestran documentos y contratos
De acuerdo con fuentes judiciales, se ejecutaron 34 operativos dispuestos por el juez a cargo, con el objetivo de secuestrar contratos de jugadores y recopilar documentación que podría estar relacionada con presuntas operaciones financieras extraordinarias realizadas por empresas ligadas a dirigentes del fútbol.
Los operativos alcanzaron a varios clubes del país, incluyendo las instalaciones de Barracas Central, así como oficinas administrativas y dependencias de la AFA.
Estas acciones se realizaron de manera simultánea y tienen como propósito esclarecer si se implementaron prácticas de evasión impositiva, lavado de dinero o utilización de prestanombres, además de investigar la compra de inmuebles y automóviles de alto valor.
Un caso con varias investigaciones en curso
El expediente judicial se inició hace quince días, tras la explosión del escándalo vinculado a Sur Finanzas. Desde ese momento, se presentaron denuncias en distintos ámbitos judiciales, incluyendo la Justicia de Lomas de Zamora, Comodoro Py y el fuero penal económico.
Las investigaciones se centran en la actuación de personas cercanas a Claudio Tapia, entre las que se encuentran el financiero Maximiliano Ariel Vallejo y su colaborador más cercano dentro de la AFA, Pablo Toviggino.
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