La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) investiga las transferencias bancarias de aquellos que tienen un registro, el ente que regula y controla pondrá la mirada sobre aquellos tributantes que operen con montos superiores a lo que está establecido. ¿A cuánto ascienden y cómo justificarlos?
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La AFIP investiga tus transferencias bancarias
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) regula y controla entre otras cosas transferencias bancarias ¿Cómo hacer para no cometer un error común?
La AFIP hace tiempo atrás estableció hasta un monto máximo permitido para poder hacer transferencias bancarias, si la persona se excede. El ente a cargo de Carlos Castagnetto pone especial atención en las acreditaciones de fondos. Para evitar conflicto alguno, es necesario contar con la documentación que respalde y valide los montos recibidos o enviados.
AFIP, ¿a partir de qué monto te investigan las transferencias?
La AFIP controla todas las transferencias bancarias que superen los $ 200.000. Los bancos informarán al Banco Central de la República Argentina (BCRA) cuando la totalidad de movimientos superen ese monto ya que están obligados.
Para evitar que los contribuyentes diversifiquen las sumas entre varias cuentas, las entidades financieras cruzarán la información de manera automática.
AFIP, ¿qué documentos tener para evitar que me intimen?
- Boletas de compra y venta;
- Documentos que justifiquen la venta de acciones o una empresa;
- Recibos de sueldo o comprobantes de haberes jubilatorios;
- Facturación de los últimos meses;
- Constancia del monotributo;
- Certificado de fondos emitido por un contador público,
- Declaratoria del Heredero.
AFIP, ¿Qué hacer si recibí una transferencia grande?
Si un contribuyente recibió una suma grande de dinero, deberá tener en cuenta que la AFIP podrá investigar de dónde procede el dinero. El banco podrá retener los fondos de forma preventiva, hasta que se presente la documentación correspondiente.
En caso los ingresos no estén justificados por trabajo informal o venta de artículos costosos también informal, el ente tributario podrá realizar una intimación.
Además, podría obligar a inscribirse al monotributo, multar o hasta recategorizar si se exceden los límites en la transferencia.
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