El fiscal en lo Penal Económico, Claudio Navas Rial, solicitó que se libre exhorto a los Estados Unidos para que informe los contratos o acuerdos en los que intervinieron los empresarios argentinos Alejandro Burzaco, Hugo Jinkis y Mariano Jinkis como también a las firmas Torneos y Competencias SA, Full Play SA y Datisa SA.
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FIFA gate: habilitaron al AFIP investigar caso HSBC
El fiscal Claudio Navas Rial, a cargo de la Fiscalía en lo Penal Económico N°9, solicitó que se libre exhorto a los Estados Unidos en función del pedido hecho por la autoridad tributaria argentina.
A fines de mayo, AFIP denunció penalmente por evasión tributaria, asociación ilícita fiscal y lavado de dinero a los empresarios argentinos Alejandro Burzaco, Hugo Jinkis y Mariano Jinkis como así también a las firmas Torneos y Competencias SA y a Full Play SA.
Además la AFIP solicitó información al exterior para obtener datos de sociedades y cuentas bancarias en Panamá, Uruguay, Estados Unidos y Suiza. También el organismo fiscal pidió que la Justicia embargue los bienes de los contribuyentes investigados.
La denuncia de AFIP recayó en este lunes en el Juzgado Penal Económico Nº 10, a cargo del Dr. Diego García Berro. El Fiscal de la causa acompañó el pedido de AFIP, solicitando formalmente al Juez la expedición de ambos exhortos internacionales y otros informes locales. Fundamentó su postura en la información proporcionada por AFIP y en la negativa del Juzgado Federal N°11 a cargo del Dr. Bonadío de brindarle información sobre la causa vinculada a la extradición de los imputados.
A principios de junio la AFIP había solicitado a la Jueza Dra. María Verónica Straccia que investiga la causa HSBC que libre exhortos internacionales para investigar si la empresa Torneos y Competencias -y sus integrantes- intervinieron a través del HSBC de Suiza en transferencias de dinero con los EEUU.
En esa oportunidad, reconocidos medios de Inglaterra como BBC, Telegraph y Dailymail sostuvieron que en la denuncia americana aparece mencionado el banco HSBC como una de las entidades bancarias en donde se giraron los pagos de sobornos en el escándalo de la FIFA.
Vale recordar que AFIP denunció penalmente por evasión y asociación ilícita fiscal a 4.040 titulares de cuentas ocultas de HSBC en Suiza, como así también a los facilitadores de la evasión y a la filial local del banco por la organización de una plataforma para evadir impuestos. La denuncia recayó en el hoy Juzgado Nacional Penal Económico Nº 11, a cargo de la Jueza Dra. María Verónica Straccia; donde el mismo Fiscal Navas Rial solicitó la declaración indagatoria de más de 200 personas por evasión fiscal.
La información de las cuentas no declaradas corresponde a un día del año 2006. AFIP busca determinar si la firma Torneos y Competencias abrió con posterioridad a esa fecha una cuenta en esa filial para canalizar el pago de sobornos.
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