La Administración Federal de Ingresos Públicos realiza en estos momentos tres allanamientos en la sede del Banco HSBC en la Argentina, en el marco de una investigación por una millonaria evasión tributaria y lavado de dinero.
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Sedes del banco HSBC en la mira
La Administración Federal de Ingresos Públicos realiza allanamientos. Las investigaciones que lleva adelante la Justicia se sustentan en causas iniciadas por la AFIP en 2009 y en los primeros meses del año pasado contra el banco.
Las investigaciones que lleva adelante la Justicia se sustentan en causas iniciadas por la AFIP en 2009 y en los primeros meses del año pasado contra el banco.
En 2013, AFIP informó que detectó la existencia de presuntas acciones fraudulentas de parte de la entidad bancaria por un monto estimado en alrededor de 392 millones de pesos.
La denuncia incluyó además acciones de evasión impositiva y otras cuestiones a través del presunto uso de facturas apócrifas.
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