Noticias sobre lavado de activos

Lavado de activos. "Las declaraciones amplían la causa contra Milagro Sala"

El fiscal Sergio Lello Sánchez detalló avances en la investigación por lavado en contra de Milagro Sala, que surgen del testimonio de dos arrepentidos.
16 de agosto de 2022 - 19:32
El fiscal general de Jujuy, Sergio Lello Sánchez.

Lavado de activos. El fiscal Sergio Lello Sánchez fue entrevistado por Lanata

Fue en el marco de la causa de lavado de activos que involucra a Milagro Sala. Sergio Lello Sánchez dio detalles de la investigación de la fiscalía.
15 de agosto de 2022 - 18:35
Ministerio Público de la Acusación.

Tribunales. Miembros de la Tupac Amaru van a juicio por lavado de activos

El requerimiento surge del Ministerio Público de la Acusación (MPA), luego de culminada la Investigación Penal Preparatoria.
7 de febrero de 2022 - 21:40
Wanda Nara y Mauro Icardi podrían estar en la mira de la justicia.

Problemas. Denuncian a Wanda Nara y Mauro Icardi por lavado de activos

Una ONG acusa a una empresa montada por Wanda Nara e Icardi de "lavado" y "corrupción estructural". Incluso piden la detención de la empresaria.
17 de diciembre de 2021 - 10:52
balcedo: encontraron una suma de casi 4 millones de dolares en una caja de seguridad

SOEME Balcedo: encontraron una suma de casi 4 millones de dólares en una caja de seguridad

En una serie de operativos para abrir cinco cajas, la policía incautó casi 4 millones de dólares en una caja de seguridad en Montevideo.
18 de enero de 2018 - 16:11
mira los autos que secuestro la justicia en la causa que investiga lavado de activos

No hay detenidos Mirá los autos que secuestró la Justicia en la causa que investiga lavado de activos

Estos son los autos que secuestró la Justicia que investiga lavado de activos.
18 de enero de 2018 - 11:42
jorge triaca: queremos un vinculo con los gremios sin practicas mafiosas

DIÁLOGO Jorge Triaca: "Queremos un vínculo con los gremios sin prácticas mafiosas"

El ministro de Trabajo negó que exista "una caza de brujas" tras las detenciones de Marcelo Balcedo, Omar "Caballo" Suárez y el "Pata" Medina y la denuncia sobre Hugo y Pablo Moyano.
13 de enero de 2018 - 19:56
el ex vicepresidente boudou recupero la libertad y afirmo hay abusos en la justicia

Tras 70 días detenido El ex vicepresidente Boudou recuperó la libertad y afirmó "hay abusos en la justicia"

Boudou fue liberado en el marco de la única causa por la que permanecía detenido, la de las facturas truchas.
12 de enero de 2018 - 16:19
concedieron la excarcelacion al expresidente boudou, pero seguira preso por otra causa

Lo decidió la Cámara Federal porteña Concedieron la excarcelación al expresidente Boudou, pero seguirá preso por otra causa

El ex vicepresidente continuará detenido por ahora por la causa penal por viáticos, mientras que su socio José María Nuñez Carmona será liberado.
11 de enero de 2018 - 16:39
el sindicalista balcedo tenia un zoo con animales exoticos en su chacra de uruguay

Se trata de animales protegidos El sindicalista Balcedo tenía un zoo con animales exóticos en su chacra de Uruguay

Llamas, pavos reales y ñandúes, entre otras especies hallaron en la chacra del jefe del gremio SOEME, Marcelo Balcedo, que está detenido por lavado de activos y asociación ilícita.
10 de enero de 2018 - 18:48
la camara define la situacion de boudou, zannini y otros detenidos k

Podrían seguir el proceso en libertad La Cámara define la situación de Boudou, Zannini y otros detenidos k

El ex vicepresidente Amado Boudou y el ex secretario Legal y Técnico de la Presidencia Carlos Zannini se jugarán esta semana la posibilidad de salir de la cárcel o seguir en el penal de Ezeiza, en fallos que firmará la Cámara Federal porteña.
7 de enero de 2018 - 09:00
lavado de activos: liberan al hombre que huia con joyas y dinero en un allanamiento

Otra causa que investiga a Milagro Sala Lavado de activos: Liberan al hombre que huía con joyas y dinero en un allanamiento

Diego Matus detenido al intentar huir de la policía llevando un bolso con dinero y joyas durante allanamientos por la investigación por presunto lavado de activos que involucra a Milagro Sala, fue liberado pero continúa vinculado a la causa, informaron hoy fuentes judiciales.
6 de enero de 2018 - 15:42