Problemas. . 

Denuncian a Wanda Nara y Mauro Icardi por lavado de activos

Una ONG acusa a una empresa montada por Wanda Nara e Icardi de "lavado" y "corrupción estructural". Incluso piden la detención de la empresaria.

No tienen paz las últimas semanas de Wanda Nara y Mauro Icardi. Luego del escándalo mediático por la infidelidad virtual del delantero, ahora enfrentan un problema más complejo luego de una denuncia por “lavado de activos” y “corrupción estructural” realizada por una ONG contra una sociedad que comparten Nara e Icardi, y que incluso pide la detención de la empresaria.

La denuncia es impulsada por la Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina y apunta a la empresa Work Marketing Football SRL por hechos que "podrían encuadrarse en las maniobras de evasión fiscal agravada, entre otros delitos que surgirán del relato de los hechos".

"La presunta comisión del delito defraudación a un Estado y asimismo el lavado de activos previsto y penado por los artículos del código penal, que podría haber sido cometido por Mauro Icardi y/o Wanda Nara y/o Work Marketing Football SRL y/o personas desconocidas y/o ignoradas que hubiesen participado en los hechos que podrían encuadrarse en las maniobras de evasión fiscal agravada, entre otros delitos que surgirán del relato de los hechos".

Cómo es la denuncia contra Wanda Nara y Mauro Icardi

Según asegura el portal Data Clave, en la denuncia se asegura que esta sociedad, conformada en 2015, tendría como objeto "alojar fondos dinerarios producto de la actividad deportiva de uno de sus integrantes así con dichos fondos permitir el ingreso al mercado de capitales de posibles fondos negros obtenidos fuera de todo convenio contractual, pensamos a los efectos de evitar la erogación impositiva internacional".

"Es una práctica habitual de aquellos deportistas considerados de alto rendimiento que inscriben sociedades en el país y en el exterior tratando de blindar de esta forma ilegal fondos percibidos posiblemente en negro y proceder de esta forma al lavado de activos para luego se transformen en ingresos genuinos demostrables en el tiempo como de origen licito", amplió la denuncia, firmada por el periodista Fernando Miguez.

Además del dinero que cobra Icardi de distintos actores económicos como condición de futbolista, la empresa Work Marketing Football SRL también contaría "fondos provenientes no solo de la actividad deportiva, sino que también son producto de publicidad y de actividades conexas, como lo sería la comercialización de artículos cosméticos entre otras actividades de confección de prendas con distintas marcas vinculadas a la pareja denunciada, por ejemplo, con la marca Wanda y/o W cosmetic".

Es por ello que el denunciante le pidió al juzgado que libren a la Inspección General de Justicia (IGJ), a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), al a UIF y a otras dependencias a que remitan todo tipo de información sobre esta empresa y sus respectivos movimientos económicos y financieros.

Y pidió finalmente que "urgentemente y de manera preventiva se ordene la detención de las siguientes personas que participaron de los hechos que promovieron esta denuncia, en el supuesto de Wanda Nara por considerarla prima facie responsable de las conductas típicas antijurídicas y culpables ellas delitos'"

Copyright © TodoJujuy.com Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Comentarios: