La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) intensificará el control sobre las operaciones realizadas en billeteras virtuales, poniendo la lupa en aquellos usuarios que efectúen transferencias, mantengan saldos o realicen consumos que superen determinados montos establecidos por el organismo. Esta medida, que forma parte de una reciente actualización de los regímenes de información, busca fortalecer la trazabilidad de las transacciones y asegurar el cumplimiento de las normativas fiscales vigentes.
Cuáles son los montos que se investigarán
A partir de septiembre, aquellos usuarios que realicen ingresos o egresos superiores a $400.000 podrían ser notificados por la AFIP. Además, los saldos mensuales no deberán superar los $700.000 para evitar estar en el radar del organismo. Estas acciones también obligarán a los bancos y otras entidades financieras a reportar los movimientos que excedan estos límites.
La AFIP incrementó los montos mínimos que obligan a informar transacciones y saldos, elevándolos de $200.000 a $700.000, y actualizó el límite para los consumos realizados con tarjetas de débito a $400.000.
Con estas medidas, el organismo busca mantener actualizados los controles y evitar que los montos se desactualicen frente a la inflación. Además, se incluyó una cláusula de ajuste automático cada seis meses, basada en las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC), para asegurar que los límites continúen siendo relevantes.
El objetivo principal es garantizar que el origen de los fondos en billeteras digitales y cuentas bancarias sea lícito. En caso de movimientos sospechosos, los contribuyentes deberán justificar el origen del dinero mediante documentación respaldatoria, como recibos de sueldo o facturas. Si no se logra justificar, la AFIP podría tomar medidas más severas, como el cierre de la cuenta y la generación de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS).
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