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SUSCRIBITE En diálogo con Arriba Jujuy por Radio City, el titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Joaquín Millón Quintana, señaló que “desde hace un tiempo que estamos investigando el destino de los fondos que no fueron utilizados para las viviendas”. Se refiere a cerca de 1800 casas que no se construyeron y otras 500 que no se terminaron.
Desde su oficina, recientemente denunciaron a gerentes de la sucursal del centro del Banco Nación. A través de esa sucursal, tal y como quedó registrado en videos conocidos por todos, miembros de la cooperativa Pibes Villeros y de la Tupac Amaru “sacaron grandes sumas de dinero. Vimos cómo sacaban 14 millones de pesos.
La denuncia se presentó ante la UIF (Unidad de Investigación Financiera) que trabaja en la investigación contra el lavado de activos. “Denunciamos las clásicas operatorias con cheques de 50 mil pesos para a través de endosos sacar grandes sumas de dinero”.
Esas operaciones deberían haber sido reportadas como sospechosas.
Por otro lado, la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) realizó una denuncia por evasión fiscal por considerar que hay un fraude de 500 millones de pesos, que es inferior a los 700 millones que estima la OA. La diferencia, según explicó Millón Quintana radicaría en que la AFIP sólo considera las viviendas no realizadas y no las que quedaron a medio hacer. “Falta el pago de impuestos por esos dineros y que llegan a un monto de 177 millones de pesos”. Los responsables serían Milagro Sala y algunos allegados.
El ente recaudador también investiga a concesionarias de autos que vendieron los vehículos sin controlar que el origen del dinero (en efectivo) sea lícito, tal y como corresponde. También hay una escribana denunciada que era la que certificaba todas las operaciones.
Parte de la maniobra era la compra de unos 20 autos para realizar los conocidos supuestos sorteos, en los que la Tupac Amaru compraba los autos y luego realizaba el sorteo. Sin embargo, la inscripción de cada vehículo se hacía a nombre del ganador y como si esa persona pagara el auto con su dinero y no fuera un premio, como pretendía ser.
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