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Una nueva filtración sobre los secretos del circuito offshore se llama "Paradise Papers" y el blanco esta vez es el corazón del poder. La nueva difusión mundial de 13,4 millones documentos revela cómo opera en paraísos fiscales una elite que incluye a 120 personas, entre las que figuran la reina Isabel II, asesores clave del presidente norteamericano, Donald Trump , y artistas como Madonna y Bono, entre otros.
La nueva filtración se centra en Appleby, uno de los tres estudios jurídicos más selectos del mundo dedicados al armado y la administración de estructuras societarias offshore complejas.Esos 13,4 millones de documentos exponen la operatoria hasta ahora secreta de lo que se conoce en la jerga como "el círculo mágico offshore". Es decir, una elite que incluye a 120 políticos, príncipes, empresarios, estrellas de Hollywood y deportistas de elite, al igual que algunas de las más grandes multinacionales y algunos de los bancos y universidades más reconocidas del mundo.
Ese listado incluye, entre otros, al secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross; al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y a Stephen Bronfman, el principal recaudador de fondos del primer ministro canadiense, Justin Trudeau. También aparecen la reina Noor al-Hussein de Jordania y el ministro de Finanzas de Brasil, Henrique Campos Meirelles.
Aunque en una proporción menor que en los Panamá Papers, algunos argentinos aparecen también en la nueva filtración, con operaciones en, desde y hacia paraísos fiscales.
Entre los millones de documentos, también surgen registros de cómo diversas multinacionales despliegan todo tipo de actividades en el país y envían sus dividendos a paraísos fiscales, como el gigante Glencore.
A diferencia de la filtración de los Panamá Papers, en los que empresarios, políticos y deportistas de toda América latina representaron un porcentaje elevado de clientes del estudio Mossack Fonseca, las actividades de Appleby parecen concentrarse en clientes "premium" de América del Norte y Europa. En particular, de Estados Unidos.
Políticos, reinas y artistas
Isabel II - Reina de Inglaterra: Invirtió unos 13 millones de dólares en fondos en las islas Caimán y Bermudas a través del ducado de Lancaster, que financia los gastos personales de miembros de la realeza.
Wilbur Ross - Secretario de comercio de EEUU: Es accionista de la compañía naviera rusa Navigator, que tiene vínculos con la gasífera Sibur, uno de cuyos propietarios es yerno del presidente ruso Vladimir Putin.
Juan Manuel Santos - Presidente de Colombia: Hasta 2001, cuando era ministro de Hacienda, integró el directorio de dos compañías de seguros radicadas en Barbados que, a la vez, son accionistas de Global Education Group Colombia.
Jared Kushner - Yerno de Trump: Recibió 850.000 dólares del magnate Yuri Milner para una de sus empresas.Milner es cofundador de DST Global, un fondo alimentado por el VTB Bank, un banco público ruso sancionado por EE.UU.
Bono - Artista: Poseía acciones en una compañía en Malta que invirtió en un shopping en Lituania
Madonna - Artista: Compró acciones en una compañía de suministros médicos en las Bermudas
Noor al-Hussein - Reina de Jordania: Utilizó los servicios del estudio Appleby para administrar parte de sus bienes.
Stephen Bronfman - Recaudador de Trudeau: Sus movimientos de dinero en un trust de las Islas Caimán le permitió evadir impuestos.
Henrique Meirelles - Ministro de Finanzas de Brasil: Creó una fundación "para fines benéficos" en Bermuda en diciembre de 2002.
Paul Allen - Cofundador de Microsoft: La investigación reveló que el empresario era dueño de un yate y de submarinos.
Fuente: La Nación
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