Transferencias de dinero de Mascherano alertaron a los EEUU

Pero no fue el único entre los argentinos. También fueron acusados de evasión de impuestos Ángel di María y Javier Mascherano, el ex capitán de la selección nacional, que pasó por el Liverpool y formó parte del equipo del FC Barcelona que ganó todos los trofeos en el 2011.

El volante argentino y actual jugador en Estudiantes de La Plata, Javier Mascherano, fue acusado de haber utilizado empresas en el extranjero para ocultar al fisco los ingresos provenientes de sus derechos de imagen.

Pero Mascherano no solo tuvo problemas con la Hacienda española, el organismo equivalente a la AFIP argentina; sino que también quedó en la mira de las autoridades regulatorias antilavado norteamericanas, por una serie de transacciones bancarias que salieron de Estados Unidos, triangularon por Portugal y terminaron en Uruguay.

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Transferencias de dinero de Mascherano alertaron a los EEUU

La información surge de FinCEN Files, la investigación global basada en más de 2.100 registros con informes de actividades sospechosas de la Unidad de Inteligencia Financiera del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN, en inglés). Los documentos fueron obtenidos por BuzzFeed News y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), con más de 100 medios socios de todo el mundo. Entre ellos, de Argentina, Infobae, La Nación y Perfil.

De acuerdo a esos documentos secretos, hubo cuatro giros por más de USD 1 millón a fines de 2015 y principios de 2016 que activaron las alertas bancarias, desde una cuenta en Estados Unidos a nombre de Alenda Investments Ltd, una firma registrada en las Islas Vírgenes Británicas (BVI), cuyo titular era Mascherano. Según el análisis realizado por ICIJ, de los 2.100 reportes de operaciones sospechosas de la filtración, al menos el 20% contenían un cliente en esta jurisdicción “opaca”, uno de los principales paraísos financieros del mundo.

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Los fondos pasaron por una serie de cuentas: del Pershing LLC en Jersey, una subsidiaria del BNY Mellon especializada en inversiones, pasaron al Deutsche Bank en Nueva York, y de allí al Novo Banco, de Lisboa, Portugal, para terminar en la cuenta de la financiera uruguaya Eurodracma, en el Banco BANDES de Montevideo.

Una quinta transferencia, del 4 de diciembre de 2015, por USD 2.050 fue para pagar el “fee” o tarifa al estudio proveedor de servicios offshore Alemán, Cordero, Galindo y Lee Trust, en BVI. En este caso, el dinero fue de Estados Unidos al Banco Credit Suisse AG en Zurich, Suiza, y tenía como destinataria a la sociedad Gabmert SA, también registrada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.

Sumado a esto se registraron algunas irregularidades con respecto a un edificio al cual Mascherano destino parte del dinero que tenía en Estados Unidos. Este es una construcción nueva de 587 m2, de tres niveles con terraza y cuatro cocheras, ubicado en el barrio de Punta Carretas de Montevideo. Según una tasación solicitada a un profesional del rubro inmobiliario en Montevideo solicitada por el equipo de ICIJ, el inmueble tendría un valor aproximado de USD 1.900.000.