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Marcelo Tinelli envió dinero a EE.UU. a través de una sociedad registrada por un inversionista argentino en las Islas Vírgenes Británicas. Por ese motivo, es que su nombre figura en un reporte secreto de la Unidad de Inteligencia Financiera del Tesoro de los Estados Unidos (conocida como FinCEN, en inglés) que salió a la luz este fin de semana como parte de una investigación internacional sobre operaciones dudosas.
Marcelo Tinelli es una de las 76 personas y empresas que operaron con Meestral Assets Ltd, del empresario local Andrés Adolfo Marengo. La misma fue observada por la sede de Miami del Banco Spirito Santo, que reportó ante el organismo antilavado norteamericano transacciones entrantes y salientes de las cuentas de esa firma offshore por unos USD 18 millones, entre junio del 2013 y octubre del 2014.
Consultado por el diario La Nación, una vocera de Marcelo Tinelli explicó que el dinero que envió a cuentas de Meestral Assets en ese período estaba destinado al “pago de gastos personales” y que no fue declarado en su momento ante la AFIP “por discrepancias de interpretación”. Luego fue incorporado al último blanqueo, según aseguró.
Meestral Assets fue informada en julio y diciembre de 2014 por casi 300 operaciones sospechosas en el Spirito Santo, una entidad de Portugal que colapsó ese año envuelto en sospechas de facilitar el lavado de dinero vinculado a Venezuela, y fue disuelto por las autoridades portuguesas
El Spirito Santo consideró que esas transacciones eran sospechosas y las reportó a la FinCEN porque el dinero que recibió Mestral Assets provenía de personas y entidades que no habían sido claramente identificadas, no tenían una actividad en el mismo rubro, o los fondos no tenían un propósito comercial aparente. Por eso, alertó al organismo antilavado sobre la “posibilidad de que el cliente (por la sociedad de BVI) utilice la cuenta bancaria como banco corresponsal para invertir en USD en nombre de personas en América Latina”.
El reporte confidencial no informa los montos ni las fechas exactas de las operaciones del conductor televisivo. La vocera del conductor evitó brindar más detalles sobre los giros de dinero a Estados Unidos que quedaron bajo la lupa de las autoridades.
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