Esta noche estalló un nuevo escándalo mundial por la filtración de empresas offshore radicadas en Panamá. La información se conoce como Pandora Papers.
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Esta noche estalló un nuevo escándalo mundial por la filtración de empresas offshore radicadas en Panamá. La información se conoce como Pandora Papers.
La información se difundió por una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y ya es genera caos en distintos países.
El ICJ reveló en abril de 2016 los Panamá Papers y fueron publicados por 160 periodistas de investigación de más de 100 países de forma simultanea.
En esa oportunidad se aclaró que recurrir a una sociedad offshore en un paraíso fiscal no es una actividad ilícita, pero si el responsable no declara debidamente su dinero podría incurrir en evasión, lavado u otras figuras penales.
Son 58.307 las menciones que tiene la Argentina en los Pandora Papers en base a los documentos analizados por el equipo argentino del Consorcio de Periodistas de Investigación.
Entre los argentinos están Daniel Muñoz, ex secretario de Néstor Kirchner y Cristina Fernández; Mariano Macri, ex presidente de Mauricio Macri; Zulemita Menem, hija del ex presidente fallecido; Ángel Di María; Mauricio Pochettino; Javier Mascherano; y Humberto Grondona, hijo del histórico presidente de AFA; entre muchos otros.
La investigación indicó que Zulemita, Di María, Mascherano y Pochettino dieron sus versiones y explicaron su situación fiscal a los profesionales.
Cabe destacar que la Argentina es el tercer país que más figura, luego de Rusia y el Reino Unido.
Unos 35 líderes actuales y del pasado están entre las listas de la investigación. Guillermo Lasso, presidente de Ecuador; Sebastián Piñera, de Chile; y Luis Abinader, de República Dominicana son los latinoamericanos que están incluidos.
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