La Fiscalía de Instrucción del Segundo Turno de Villa María, provincia de Córdoba, a cargo de Juliana Companys, solicitó la captura de Leonardo Cositorto, lider de Generación Zoe después de que tres víctimas efectuaran denuncias al conglomerado de regentear un esquema Ponzi, de acuerdo a lo informado por fuentes del Ministerio Público Fiscal cordobés. Los delitos que se le adjudican son los de estafa y asociación ilícita.
A su vez, se solicitaron las capturas de otros ocho relacionados a la trama, entre ellos Maximiliano Javier Batista, porteño, de 44 años, registrado en los rubros de juegos de azar de la AFIP y el principal socio del líder de Zoe en la amplia mayoría de las firmas del holding. Cositorto hoy supuestamente se encuentra afuera de Argentina, en base a lo aportad por fuentes de los organismos de seguridad. Una de las acusadas, Gabriela Álvarez, una mujer de Villa María, fue detenida como partícipe necesaria. De todas maneras, la fiscal Companys requirió el pedido de captura internacional para los acusados.
La Policía provincial realiza desde esta mañana un operativo para allanar la sede local de Generación Zoe en esa ciudad, según confirmaron fuentes judiciales. En Villa María, por ejemplo, se encuentra en funcionamiento el equipo de fútbol de la firma. Siguiendo con lo expuesto por fuentes del caso, el local de la polémica compañía amaneció cerrado este jueves con un increíble cartel colgado en la puerta en donde se ofrecía un número de contacto. La situación generó fuerte incertidumbre y llevó a las supuestas víctimas a recurrir a la Justicia: el allanamiento empezó a mitad de la mañana del viernes y se esperan sus resultados. Allanarán también otros tres domicilios. De esta manera, se incautaron dólares y pesos, así como computadoras y teléfonos que podrán ser peritados.
El resto de las personas que recibieron acusaciones son oriundas de Villa María,: los aparentes regentes de Zoe en la ciudad cordobesa. Entre ellos Silvia Rosa Fermani, de 60 años, ex vendedora de suplementos dietarios y “oradora especialista en motivación”. Está relacionada según el Boletín Oficial a otros cuatro prófugos de la causa en una firma llamada AL Coaches, previamente llamada Asociación Latinanoamericana de Coaches, creada en 2020 y dedicada supuestamente a servicios de coaching empresarial, algo que se encuentra atravesando la trama de Zoe desde Cositorto mismo en adelante. AL Coaches esta ubicado en la calle Leandro N. Alem de Villa María, el mismo lugar donde funciona la oficina de Zoe. El nombre de la empresa de los imputados está en la marquesina del frente del lugar.
Silvia Fermani parece ser prominente en el esquema de reclutamiento, regenteando encuentros de “mujeres líderes” para incorporarlas al plan de Zoe. En sus redes sociales tiene fotos junto a Cositorto y viajes a Neuquén para “formar equipos” que operarían en el esquema. Otros dos de los prófugos se vincularon en noviembre con otra empresa, en los papeles dedicada al negocio inmobiliario.
El frente del local también deja ver la dirección de la oficina central de Zoe en Buenos Aires, ubicada en la calle Crisólogo Larralde, el domicilio fiscal de Cositorto según datos de la AFIP. En Villa María, según lo informado por medios locales, Zoe registró quejas de usuarios en las últimas semanas, con extensas colas frente a las oficinas en las últimas semanas para cobrar la plata de los insólitos retornos prometidos por la empresa.
De esta manera, empieza el escenario más difícil para Cositorto: ser acusado de estafa, algo que había logrado evitar en las últimas semanas mientras comenzaba la caída de su conglomerado de firmas, que integran empresas en los papeles dedicadas a los servicios de coaching, hamburgueserías y pizzerías. En la actualidad, enfrenta acusaciones en Paraguay y una causa empieza a tomar forma en su contra en la Justicia federal a cargo del Juzgado N°4 de Ariel Lijo y el fiscal Eduardo Taiano, con tareas preliminares a cargo de la Policía Federal y la PROCELAC.
Anteriorimente, Cositorto tuvo que enfrentar varios pedidos de quiebra de importantes empresarios: la firma que controla las perfumerías Kartun consiguió que se le decrete en 2004, con un fallo de la Justicia comercial, pero no se le detectaron bienes para liquidar.
El sitio Coin Market Cap, que registra las fluctuaciones en precios de criptomonedas y su mercado, informó que Zoe Cash, la criptomoneda de la organización, incrementó más de un 270% luego de un fuerte desplome. Según especialistas en criptomonedas, como el volumen de operaciones sigue siendo relativamente bajo, se estima que hubo una manipulación para subir el precio.
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