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SUSCRIBITE La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) investiga las transferencias bancarias de aquellos que tienen un registro, el ente que regula y controla pondrá la mirada sobre aquellos tributantes que operen con montos superiores a lo que está establecido. ¿A cuánto ascienden y cómo justificarlos?
La AFIP hace tiempo atrás estableció hasta un monto máximo permitido para poder hacer transferencias bancarias, si la persona se excede. El ente a cargo de Carlos Castagnetto pone especial atención en las acreditaciones de fondos. Para evitar conflicto alguno, es necesario contar con la documentación que respalde y valide los montos recibidos o enviados.
La AFIP controla todas las transferencias bancarias que superen los $ 200.000. Los bancos informarán al Banco Central de la República Argentina (BCRA) cuando la totalidad de movimientos superen ese monto ya que están obligados.
Para evitar que los contribuyentes diversifiquen las sumas entre varias cuentas, las entidades financieras cruzarán la información de manera automática.
Si un contribuyente recibió una suma grande de dinero, deberá tener en cuenta que la AFIP podrá investigar de dónde procede el dinero. El banco podrá retener los fondos de forma preventiva, hasta que se presente la documentación correspondiente.
En caso los ingresos no estén justificados por trabajo informal o venta de artículos costosos también informal, el ente tributario podrá realizar una intimación.
Además, podría obligar a inscribirse al monotributo, multar o hasta recategorizar si se exceden los límites en la transferencia.
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